Политика противодействия отмыванию средств (AML/KYC)

Сервис PayAds COM строго соблюдает международные правила противодействия отмыванию доходов (AML - Anti-Money Laundering) и политику "Знай своего клиента" (KYC).

1. Общие принципы

Все входящие транзакции в криптовалюте (USDT Tether, Bitcoin, Ethereum и др.) проходят обязательную AML-проверку с использованием автоматизированных аналитических систем (Scorechain, Crystal Blockchain).

2. Риск-факторы

Мы не принимаем средства, если транзакция имеет высокий риск (High Risk Score), связанный с:

• Darknet Market (Даркнет-рынки)
• Mixer (Криптовалютные миксеры)
• Sanctions (Санкционные списки, OFAC)
• Scam, Ransomware, Stolen Funds (Украденные средства)

3. Процедура при подозрительных транзакциях

В случае обнаружения высокорисковой транзакции (Risk Score более 65%), сервис имеет право:

• Приостановить оказание услуг;
• Запросить у Пользователя прохождение процедуры KYC (селфи с документами);
• Заблокировать средства до выяснения обстоятельств происхождения средств (Proof of Source of Funds).

4. Ответственность

Пользователь несет полную ответственность за чистоту направляемых активов. Сервис сотрудничает с правоохранительными органами по официальным запросам.